Праздник День русской лени отмечают 15 июля

От редактора

Праздник День русской лени отмечают 15 июля

О русской лени во всём мире ходят целые легенды.

Главная страница | Криминальные новости | В Москве задержана банда, обналичившая 27 млрд рублей

В Москве задержана банда, обналичившая 27 млрд рублей

Пт 29 июля 2016, 07:52:10
В Москве были задержаны члены группировки, которые занимались обналичиванием денег. За всю историю своего существования банде удалось легализировать более 27 миллиардов рублей.

В Москве задержана банда, обналичившая 27 млрд рублей

 

Сотрудники Главного управления экономической безопасности при содействии коллег из МВД провели задержание группировки, которая занималась обналичиванием денег. Преступники переправляли финансовые средства из Северно-Кавказского Федерального округа, после чего в Москве переводили их в наличные. Обналичивание происходило с привлечением нескольких подставных фирм с легальной деятельностью. По отношению к членам группировки было заведено два уголовных дела об организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности.

В задачи членов группировки входила переправка капитала из Дагестана и Чечни. Преступники также сотрудничали с юридическими лицами из ОАЭ, где и находились подставные фирмы. Задержанная банда относиться к категории крупных. За всю историю своего существования, преступной организации удалось обналичить приблизительно 27 млрд. рублей. Во время проведения обыска в квартирах задержанных было найдено 3 миллиона долларов.

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Самое интересное

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий: