В данный момент в Межтопэнергобанке назначена временная администрация, а само учреждение лишено лицензии. Действия управленческих органов банка оказались несоответствующими для оптимального осуществления работоспособности, а причиной для кардинальных мер со стороны ЦБ стало игнорирование сделанных ранее замечаний и предупреждений.
Межтопэнергобанк выдавал кредиты непроверенным и неавторитетным организациям, не рассматривая возможные риски и не прогнозируя негативные последствия, что могло стать причиной для возникновения непоправимых ситуаций. Также руководство организации обвиняется в пособничестве по отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также в финансировании терроризма.
