Мнения

"Я обескуражена": Лена Миро назвала главных виновников трагедии в Кемерово

Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

| | В ЦБР приступили к массовым закрытиям подозрительных счетов

В ЦБР приступили к массовым закрытиям подозрительных счетов

Вт 1 декабря 2015, 08:24:13
В Центральном Банке России приступили к массовым закрытиям подозрительных счетов. Председателем ЦБР Эльвирой Набиуллиной уже подписано соответствующее постановление.
 

В ЦБР приступили к массовым закрытиям подозрительных счетов

 

Данная мера направлена на эффективную борьбу со значительным усовершенствованием различных схем по отмывания денежных средств с их последующим обналичиванием через российские коммерческие банки. Один из источников в банковской сфере Москвы сообщил о том, что рассылка постановления с подписью председателя Центробанка уже началась. Вслед за этим кредитно-финансовым учреждениям дадут несколько дней «на раскачку», после чего начнутся массовые проверки всех подозрительных счетов, открытых юридическими и физическими лицами в банках Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. 
 
Кроме того, как сообщает источник, Набиуллина утвердила особый список конкретных клиентов, на счета которых управляющим российских банков необходимо обратить пристальное внимание. Дополнительная информация о том, как действовать коммерческим кредитно-финансовым структурам при закрытии подозрительных счетов, указывается в письме Центрального Банка России №ЦБ 236-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов».

Герман Ким
Новости по теме
Банки предрекли задержки с открытием счетов физлиц из-за новых требований Минфина
Банки предрекли задержки с открытием счетов физлиц из-за новых требований Минфина

Теперь банки будут проверять всех физических лиц при открытии им счетов, возможно этот человек является предпринимателем, у которого есть заблокированный счет.

В Москве два банка лишились лицензий по требованию ЦБР
В Москве два банка лишились лицензий по требованию ЦБР

В Москве два коммерческих банка лишились лицензий по требованию ЦБР. Как удалось выяснить, речь идёт о кредитно-финансовых организациях «Ренессанс» и

Центробанк отозвал лицензии у четырех коммерческих банков
Центробанк отозвал лицензии у четырех коммерческих банков

Центральный Банк России отозвал лицензии у нескольких коммерческих банков. Постановление подписано председателем ЦБР Эльвирой Набиуллиной. 

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий: