Мнения

"Я обескуражена": Лена Миро назвала главных виновников трагедии в Кемерово

Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

| | Банкиры считают не выполнимыми требования ЦБ по слежке за счетами чиновников

Банкиры считают не выполнимыми требования ЦБ по слежке за счетами чиновников

Пн 22 июня 2015, 08:27:54
Сообщается, что две банковских организации РФ обратились в Центробанк с просьбой пересмотреть действующие Указания, которые обязывают банкиров следить за счетами чиновников и их родственников, а также иностранных должностных лиц. Эти банки полагают, что такие требования просто невыполнимы.
 

Банкиры считают не выполнимыми требования ЦБ по слежке за счетами чиновников

 

По имеющимся сведениям, председателю правления ЦБ России Э. Набиуллиной поступило обращение от двух банковских организаций, а именно от Ассоциации российских банков (АРБ) и Национального совета финрынка (НСФР), с просьбой пересмотреть действующие Правила о слежке за счетами своих клиентов. Подразумевается, что банкиры обязаны выявлять государственных работников и их родственников среди остальных получателей денежных переводов и устанавливать, занимает ли этот человек, которому будет совершен перевод, пост чиновника или приходится ему ближайшим родственником.
 
В связи с этим банкиры заявляют, что такие требования главного регулятора просто невыполнимы, даже в том случае, если клиенты банка будут предоставлять ФИО человека, которому будет совершен перевод денег. По их заверениям, таких сведений банковским организациям недостаточно для выявления чиновников и иностранных должностных лиц.  

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Банки желают отменить обязательный перевод зарплат на карты «Мир»
Банки желают отменить обязательный перевод зарплат на карты «Мир»

Банки желают отменить обязательный перевод зарплат на карты «Мир». Некоторые крупные финансовые учреждения РФ хотят обратится к председателю правления

Банкиры раскрыли новую схему мошенничества по выводу средств со счетов
Банкиры раскрыли новую схему мошенничества по выводу средств со счетов

Представители Национального совета финансового рынка Российской Федерации сумели раскрыть новую схему мошенничества. Использование последней, отмечают банкиры,

В Москве пойманы черные банкиры, отмывшие 30 миллиардов
В Москве пойманы черные банкиры, отмывшие 30 миллиардов

В Москве была задержана криминальная группировка черных банкиров. Банда отмыла 30 млрд. рублей.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий: