Мнения

"Я обескуражена": Лена Миро назвала главных виновников трагедии в Кемерово

Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

| | В Москве поймали «банкиров», обналичивших 16,4 млн руб

В Москве поймали «банкиров», обналичивших 16,4 млн руб

Ср 25 декабря 2013, 08:13:46
В Москве поймали «банкиров», обналичивших 16,4 млн рубВ Москве задержали группу граждан, которые занимались незаконной банковской деятельностью. Они осуществляли махинации через два столичных банка, заработав своими действиями 16,4 миллиона долларов.
 
Московские полицейские задержали группу граждан, которые продолжительное время занимались обналичиванием денежных средств с помощью двух московских банков. Свои преступления осуществляли на территории России и Латвийской Республики.
 
Злоумышленники через подконтрольные им фирмы, оформленные на подставных граждан Российской Федерации и Латвии, производили транзит безналичной валюты, выдачу наличных денег, перевод российских рублей в иностранную валюту. Таким образом, подозреваемые получили доход в размере 16,4 миллиона рублей. Было открыто уголовное производство.
 
В ходе проведения обыска двух банков, фигурирующих в деле, были обнаружены документы, подтверждающие совершенное преступление. На сегодняшний день предприимчивые молодые люди находятся под арестом. Расследование продолжается.
 
Алла Мирошник. РИА «ВладТайм»

Новости по теме
В Костромской области задержали злоумышленников, обналичивших биткоины
В Костромской области задержали злоумышленников, обналичивших биткоины

На территории Костромской области правоохранители задержали троих злоумышленников, которые противозаконно зарабатывали на обналичивании и продаже биткоинов. Об

В Москве задержана банда, обналичившая 27 млрд рублей
В Москве задержана банда, обналичившая 27 млрд рублей

В Москве были задержаны члены группировки, которые занимались обналичиванием денег. За всю историю своего существования банде удалось легализировать более 27

Полицейские ХМАО – Югры задержали преступную группу, занимающуюся незаконной банковской деятельностью
Полицейские ХМАО – Югры задержали преступную группу, занимающуюся незаконной банковской деятельностью

Злоумышленники извлекли доход в особо крупном размере. Они вывели и обналичили денежные средства в сумме более 600 миллионов рублей, кроме того, причинили

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий: