Мнения

"Я обескуражена": Лена Миро назвала главных виновников трагедии в Кемерово

Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

| | Пресечена незаконная банковская деятельность

Пресечена незаконная банковская деятельность

Вт 17 декабря 2013, 09:20:14

Сотрудниками ГСУ и оперативниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве пресечена противоправная деятельность группы лиц, осуществлявших незаконные  банковские операции, используя реквизиты фиктивных организаций, в том числе ООО «Эллис». Установлено, что в результате преступных действий подозреваемые извлекли доход на общую сумму свыше 6 млн рублей. 18 сентября по данному факту следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). 12 декабря по подозрению в совершении преступления в порядке ст. 91 УПК РФ задержаны двое подозреваемых, уроженец Ставропольского края и уроженка Калининграда.

 

В этот же день в рамках ранее возбужденного уголовного дела было проведено 5 обысков, в том числе в жилищах задержанных и офисных помещениях, используемых ими для осуществления противоправной деятельности. В ходе обысков обнаружены и изъяты финансово-хозяйственные документы, электронные ключи к системам «Банк-Клиент», печати фиктивных организаций, а также телефонные аппараты, содержащие сведения о деятельности подозреваемых, подтверждающие результаты контроля и записи телефонных переговоров. В настоящее время Тверским районным судом г. Москвы в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 18 января 2014 года.      

Светлана Хамкина. РИА ВладТайм 


Новости по теме
Результаты проведения обысков в кредитных организациях
Результаты проведения обысков в кредитных организациях

19 и 20 ноября в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), сотрудники ГСУ, УЭБиПК столичной полиции

В столице ликвидировано 25 подпольных пунктов обмена валюты
В столице ликвидировано 25 подпольных пунктов обмена валюты

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве установлено, что в столице действуют более 25

Пресечена деятельность преступной группы, подозреваемой в незаконной банковской деятельности
Пресечена деятельность преступной группы, подозреваемой в незаконной банковской деятельности

Для осуществления незаконной деятельности злоумышленники использовали расчетные счета фирм-однодневок, а также фиктивные платежные поручения для последующего

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий: