Мнения

"Я обескуражена": Лена Миро назвала главных виновников трагедии в Кемерово

Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

| | В Тверской области направлено в суд уголовное дело о крупном мошенничестве

В Тверской области направлено в суд уголовное дело о крупном мошенничестве

Пн 2 декабря 2013, 08:12:27

В Тверской области направлено в суд уголовное дело о крупном мошенничествеВ ходе предварительного расследования установлено, что в 2009-2010 годах обществу с ограниченной ответственностью, основным видом экономической деятельности которого являлась оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных, одним из Тверских региональных филиалов банка было выдано шесть кредитов на общую сумму 245 миллионов рублей. В соответствии с кредитными договорами, руководитель ООО был обязан ежеквартально выплачивать проценты за пользование кредитом, а также погашать основную сумму долга в порядке, предусмотренном условиями договоров.

 

Однако в конце 2010 года в банк прекратилось поступление процентов по кредитам, а с февраля 2011 года были нарушены сроки погашения основного долга в размере 20 млн. рублей, поскольку генеральный директор организации-заемщика предоставил банку заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии возглавляемой им организации (заведомо подложные бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках, а также заведомо подложные документы о наличии товара в обороте, который можно предоставить банку в качестве залогового имущества).

 

Оставшаяся часть задолженности фирмой выплачена не была, при этом она была ликвидирована путем слияния с двумя другими обществами с ограниченной ответственностью и образования новой фирмы – правопреемника. Решением Арбитражного суда вновь созданное общество с ограниченной ответственностью признано несостоятельным (банкротом). Своих обязательств перед банком по выплате кредитной задолженности фирма не выполнила, в результате чего банку причинен крупный ущерб на общую сумму 21 698 088,30 рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Кирилл Потокин. Тверская область. РИА ВладТайм.


Новости по теме
В Бурятии бывший руководитель ООО «АПО Джидинское» обвиняется в незаконном получении целевых кредитов на общую сумму свыше 45 млн. рублей
В Бурятии бывший руководитель ООО «АПО Джидинское» обвиняется в незаконном получении целевых кредитов на общую сумму свыше 45 млн. рублей

Бывшему руководителю ООО «АПО Джидинское» предъявлено обвинение в незаконном получении четырех льготных целевых кредитов на общую сумму свыше 45

Следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению директора общества с ограниченной ответственностью в незаконном получении кредита
Следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению директора общества с ограниченной ответственностью в незаконном получении кредита

    Следователи Главного следственного управления ГУ ВМД России по Волгоградской области з... Сообщили корреспонденту информационного агентства

Директор ЗАО укрыл от государства 36,5 млн рублей
Директор ЗАО укрыл от государства 36,5 млн рублей

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий: