Мнения

"Я обескуражена": Лена Миро назвала главных виновников трагедии в Кемерово

Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

| | Самарские полицейские задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности

Самарские полицейские задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности

Ср 16 октября 2013, 06:33:03

Самарские полицейские задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельностиПо версии офицеров полиции, участники организованной преступной группы пропустили через расчетные счета подконтрольных им коммерческих организаций не менее 97 000 000 рублей. По данным сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области, организованная преступная группа действовала на территории региона в период с 1 января по 28 августа текущего года. По версии оперативников, члены ОПГ создали ряд коммерческих организаций без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, предусмотренную учредительными документами.

 

Фирмы эти в дальнейшем использовались как прикрытие незаконной банковской деятельности офицеры полиции установили, что имея обширную базу клиентов, имеющих цель уйти от налогов, неустановленные лица сначала переводили безналичные денежные средства на счета подконтрольных им организаций, затем - на счета физических лиц с последующим обналичиванием и передачей клиентам. По данным полицейских, таким образом через счета «фирм-однодневок» злоумышленники пропустили не менее 97 000 000 рублей, которые были выведены из легального экономического оборота государства.

 

 В результате незаконной банковской деятельности преступники получили доход в размере около 1 500 000 рублей. На основании судебных постановлений было проведено семнадцать обысков в квартирах лиц, подозреваемых в причастности к противоправным деяниям, а также в офисах фирм и в офисах Самарского филиала ОАО «Невский банк». В результате сотрудники полиции изъяли необходимые вещественные доказательства - более тридцати единиц компьютерной и оргтехники, документацию. Кроме того, при проведении обыска в дополнительном офисе Самарского филиала ОАО «Невский банк» была выявлена недостача в сумме более 800 000 рублей. По результатам проведенных обысков и допросов принято решение о задержании пяти жителей Самары, среди них управляющий Самарским филиалом ОАО «Невский банк» 1977 года рождения и управляющая дополнительным офисом вышеуказанного подразделения банка. В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все подробности произошедшего. 

Дмитрий Колос. Самарская область. РИА ВладТайм.


Новости по теме
Подмосковными полицейскими пресечена деятельность организованной группы
Подмосковными полицейскими пресечена деятельность организованной группы

В ходе отработки оперативной информации сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области

Сотрудниками полиции выявлены факты осуществления незаконной банковской деятельности
Сотрудниками полиции выявлены факты осуществления незаконной банковской деятельности

В результате преступных действий жительницей г. Омска получен доход в сумме свыше 7 млн рублей. Сообщили корреспонденту информационного агентства ВладТайм -

Пресечена деятельность преступной группы, подозреваемой в незаконной банковской деятельности
Пресечена деятельность преступной группы, подозреваемой в незаконной банковской деятельности

Для осуществления незаконной деятельности злоумышленники использовали расчетные счета фирм-однодневок, а также фиктивные платежные поручения для последующего

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий: