Мнения

"Я обескуражена": Лена Миро назвала главных виновников трагедии в Кемерово

Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

| | Пресечена попытка рейдерского захвата активов группы российских компаний стоимостью более 3,5 миллиардов рублей.

Пресечена попытка рейдерского захвата активов группы российских компаний стоимостью более 3,5 миллиардов рублей.

Пн 7 октября 2013, 05:10:25

Следователями СЧ СУ УВД по ЦАО г. Москвы по материалам сотрудников ГУ МВД России по ЦФО задержаны совладельцы компании «КАТТОН ЛТД» Рубцов А.А. и Евстафьева О.В., которые пытались мошенническим путем похитить у компаньона пакет акций стоимостью более 1,6 миллиардов рублей. Указанные лица, владея 47,5% и 5% акций соответственно – через цепочку иностранных, в том числе кипрских, и российских компаний управляли имущественным комплексом ООО «ТехИнвестСтрой», в том числе металлургическим заводом в Подмосковье.

 

Стоимость имущественного комплекса превышает 3,5 миллиарда рублей. В целях реализации преступного замысла, направленного на единоличное завладение имуществом, Рубцовым и Евстафьевой была разработана подробная схема вывода денежных средств, путем их перевода на подконтрольные им дополнительные расчетные счета дочерних предприятий. После выполнения первого этапа данной схемы – перечисления через кипрские компании денежных средств в сумме 169 миллионов рублей – указанные лица не смогли завершить преступный замысел по причине банковского кризиса в Республике Кипр. В ходе обысков, проведенных в квартирах и офисах бизнесменов, изъяты документы и иные носители информации, а также переписка и черновые записи, подтверждающие причастность задержанных к преступным схемам вывода акций. 

 

По данным фактам в отношении задержанных Рубцова А.А., Евстафьевой О.В., а также сотрудника одной из аффилированной компаний Красикова Д.В., принимавшего непосредственное участие в преступной деятельности, принято процессуальное решение и избрана мера пресечения в виде  ареста. Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия по установлению  дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.  


Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
ВЭБ собирается распродать активы на 500 миллиардов рублей
ВЭБ собирается распродать активы на 500 миллиардов рублей

Внешэкономбанк планирует устроить масштабную распродажу активов. Госкорпорация собирается выставить на продажу акции крупных российских компаний, столичных

Сотрудниками ГУ МВД России по УрФО пресечена попытка крупного хищения денежных средств ведущего российского предприятия оборонно-промышленного комплекса
Сотрудниками ГУ МВД России по УрФО пресечена попытка крупного хищения денежных средств ведущего российского предприятия оборонно-промышленного комплекса

Противоправный факт выявлен в ходе проводимых оперуполномоченными мероприятий по защите объектов данной отрасли от преступных посягательств.

Пресечена деятельность преступной группы, подозреваемой в незаконной банковской деятельности
Пресечена деятельность преступной группы, подозреваемой в незаконной банковской деятельности

Для осуществления незаконной деятельности злоумышленники использовали расчетные счета фирм-однодневок, а также фиктивные платежные поручения для последующего

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий: