Сюжеты :

Субмарина «Орел» и крейсер «Петр Великий» задействовали в учениях в Баренцевом море В Минэнерго сообщили о передаче энергосетей Крыма новой госкомпании Госдума заказала исследование рынка криптовалют на 2,5 миллиона рублей Спутник "Глонасс-М" успешно выведен на орбиту Подозреваемого в нападении на главу штаба Навального выпустили на свободу Дом главы Москомархитектуры попал под столичный проект реновации Ошибка скульптора Щербакова развеяла миф о заимствовании Калашниковым идеи АК-47 Правительство Крыма рассказало, как украинская блокада повлияла на развитие полуострова В 11 управах Москвы проверяют информацию звонков о минировании Ученые назвали простой и эффективный способ продления жизни Телефонный террорист в Санкт-Петербурге потребовал миллион долларов Первый в мире грузовой беспилотник запустят в Китае
| | 6 млрд хотели вывести из РФ в Британию бизнесмены из Вологды

6 млрд хотели вывести из РФ в Британию бизнесмены из Вологды

Пн 17 июля 2017, 12:41:10
6 млрд хотели вывести из РФ в Британию бизнесмены из Вологды, им оказал помощь "по незнанию" даже Арбитражный суд. По факту махинаций возбуждено уголовное дело.

6 млрд хотели вывести из РФ в Британию бизнесмены из Вологды

 

Выяснилось, что ООО "Кристар" заключило подложный контракт с "Оригинал сервис" и якобы продало технику на 6 млрд. При этом компании сговорились и не осуществляли продажу оборудования, договор необходим был для циркуляции средств. Организации устроили искусственный конфликт, для разрешения которого привлекли Третейский суд, а гарант сделки обратился в Арбитражный суд, требуя возвращения долга в размере 6 млрд.

Суд иск удовлетворил и обязал "Оригинал сервис" вернуть "Кристару" деньги обратно, однако судья не был в курсе, что ООО уже перерегистрировался и стал числиться британским. Однако вывод средств из страну выглядел абсолютно легальным, подозрения возникли у органов правопорядка Москвы, которые и начали проверку. Сейчас счета заморожены, совершение финансовых операций невозможно, возбуждено уголовное дело.
Дарья Дмитриенко
Новости по теме
Арбитражный суд Москвы 4 апреля рассмотрит иск РЖД к Минфину на 7 млрд руб
Арбитражный суд Москвы 4 апреля рассмотрит иск РЖД к Минфину на 7 млрд руб

Уже 4 апреля состоится рассмотрение Арбитражным судом Москвы иска РЖД к Минфину и Минтруда, по которому компания требует взыскать с ведомств 7 млрд рублей. Об

Арбитражный суд взыскал с Rusenergo Fund 60 млрд рублей долга перед ВТБ
Арбитражный суд взыскал с Rusenergo Fund 60 млрд рублей долга перед ВТБ

Столичный арбитражный суд вынес приговор Rusenergo Fund Limited о возмещении компанией задолженности по кредитной перед ВТБ. Стоит отметить, что общая сумма

LinkedIn приобретёт обучающий сервис lynda.com за $1,5 млрд
LinkedIn приобретёт обучающий сервис lynda.com за $1,5 млрд

LinkedIn приобретёт обучающий сервис lynda.com за $1,5 млрд. Известно, что согласно сделке, сумма будет оплачена на 52% в денежном эквиваленте, а на 48% -

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий: