Новый год 2017: Как стать лучше за 29 дней

Лучшие советы психологов по самосовершенствованию

Скажи «Нет!» современному рабству

Сегодня отмечается Международный день борьбы за отмену рабства

| | В Москве задержана банда, обналичившая 27 млрд рублей

В Москве задержана банда, обналичившая 27 млрд рублей

Пт 29 июля 2016, 07:52:10
В Москве были задержаны члены группировки, которые занимались обналичиванием денег. За всю историю своего существования банде удалось легализировать более 27 миллиардов рублей.

В Москве задержана банда, обналичившая 27 млрд рублей

 

Сотрудники Главного управления экономической безопасности при содействии коллег из МВД провели задержание группировки, которая занималась обналичиванием денег. Преступники переправляли финансовые средства из Северно-Кавказского Федерального округа, после чего в Москве переводили их в наличные. Обналичивание происходило с привлечением нескольких подставных фирм с легальной деятельностью. По отношению к членам группировки было заведено два уголовных дела об организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности.

В задачи членов группировки входила переправка капитала из Дагестана и Чечни. Преступники также сотрудничали с юридическими лицами из ОАЭ, где и находились подставные фирмы. Задержанная банда относиться к категории крупных. За всю историю своего существования, преступной организации удалось обналичить приблизительно 27 млрд. рублей. Во время проведения обыска в квартирах задержанных было найдено 3 миллиона долларов.
Сергей Хухаркин
Новости по теме
В Москве задержана группа отмывших 9 млрд рублей «Черных банкиров»
В Москве задержана группа отмывших 9 млрд рублей «Черных банкиров»

В Москве полицией была задержана группа лиц, которые занимались «отмыванием» денег. В частности, они успели вывести из «тени» около 9 млрд. рублей.

В Москве пойманы черные банкиры, отмывшие 30 миллиардов
В Москве пойманы черные банкиры, отмывшие 30 миллиардов

В Москве была задержана криминальная группировка черных банкиров. Банда отмыла 30 млрд. рублей.

Банда аферистов-
Банда аферистов-"экстрасенсов" задержана в Москве

В Москве около трехсот полицейских участвовали в поимке и пресечению деятельности группы «экстрасенсов», которые обманом отнимали у людей деньги.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий: