Сюжеты :

«Аллея правителей двадцатого века» не устроила православных активистов Забор вокруг парка «Зарядье» в Москве демонтируют в течение месяца Собственники Бинбанка заводили активы на баланс организации три месяца Субмарина «Орел» и крейсер «Петр Великий» задействовали в учениях в Баренцевом море В Минэнерго сообщили о передаче энергосетей Крыма новой госкомпании Госдума заказала исследование рынка криптовалют на 2,5 миллиона рублей Спутник "Глонасс-М" успешно выведен на орбиту Подозреваемого в нападении на главу штаба Навального выпустили на свободу Дом главы Москомархитектуры попал под столичный проект реновации Ошибка скульптора Щербакова развеяла миф о заимствовании Калашниковым идеи АК-47 Правительство Крыма рассказало, как украинская блокада повлияла на развитие полуострова В 11 управах Москвы проверяют информацию звонков о минировании
| | FT назвала имя арестованного в Лондоне брокера из России

FT назвала имя арестованного в Лондоне брокера из России

Ср 11 мая 2016, 11:27:12
Издание Financial Times озвучило имя брокера, взятого под арест в Лондоне. Главным подозреваемым в деле об отмывании денег оказался Дмитрий Недзвецкий.
 

FT назвала имя арестованного в Лондоне брокера из России

 

Долгое время Дмитрий Недзвецкий работал в отделении Archer Daniels Midland в Лондоне. Ранее в прессу поступали сведения о том, что полиция заморозила все счета подозреваемого. Общая сумма денежных средств, находящихся на них, превысила 22 млн долларов.
 
Издание The Times писало о том, что в деле об отмывании денег фигурируют две компании из России, одна из Англии и фирма с Британских Виргинских Островов. Следствие полагает, что все организации использовались как прикрытие. Отмечается также, что российская компания использовала рынок фьючерсов в Лондоне в целях отмывания денег.
Екатерина Соломко
Новости по теме
Сын главы МИД Франции допрошен по делу об отмывании денег
Сын главы МИД Франции допрошен по делу об отмывании денег

Сын главы МИД Франции Лораса Фабиуса допрошен по делу об отмывании денег. Об этом стало известно в агентстве AFP. 

Падение GDR АФК
Падение GDR АФК "Система" в Лондоне достигло 39%

Вследствие того, что председателю совета директоров АФК "Система" Владимиру Евтушенкову сотрудниками СКР РФ было выдвинуто обвинение в отмывании денежных

Швейцария заподозрила Януковича во взяточничестве и отмывании денег
Швейцария заподозрила Януковича во взяточничестве и отмывании денег

Швейцарская полиция подозревает бывшего президента Украины Виктора Януковича во взяточничестве и отмывании денег. Об этом было сообщено в прокуратуру

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий: