ТОП-5 звездных пар, распавшихся в 2016 году

Самые яркие представители шоу-бизнеса, решившие разорвать свои отношения

| | В Москве арестован председатель правления «МосТрансБанка»

В Москве арестован председатель правления «МосТрансБанка»

Пн 11 апреля 2016, 14:22:08
Для председателя правления «МосТрансБанка» изменили меру пресечения. До этого он отбывал срок под домашним арестом, на данный момент его арестовали и направили в СИЗО.
 

В Москве арестован председатель правления «МосТрансБанка»

 

Такое решение было озвучено после заседания Тверского суда Москвы. Сергею Захарикову предъявили обвинение за незаконную банковскую деятельность. В конце минувшего года в отношении председателя было начато уголовное производство. В 2013 году Захариков с партнерами создал компанию «Технологии Инноваций», которая специализировалась на консультировании по вопросам коммерческой деятельности и управления.
 
В ходе расследования было установлено, что обвиняемый использовал фирму для открытия банковских счетов теневых организаций. Незаконным путем он и его партнеры обналичивали финансовые средства. Для клиентов компания предоставляла возможность переводить деньги с одного счета на другой.
 
Стоит отметить, что основатели фирмы не платили налоги. В 2015 году работой компании «Технологии Инноваций» заинтересовались правоохранительные органы. В ходе разбирательств было установлено, что фирма занимается незаконной деятельностью. По окончанию расследования состоялось судебное заседание, на котором вынесли приговор для Захарикова. Представители «МосТрансБанка» не прокомментировали ситуацию с задержанием зампреда.

Татьяна Дорохова
Новости по теме
Арестован экс-председатель правления Смоленского банка
Арестован экс-председатель правления Смоленского банка

В Москве арестован экс-председатель правления Смоленского банка. В управлении МВД по Смоленской области сообщили о том, что во второй половине дня

В Хабаровске направили в суд уголовное дело в отношении банковского служащего, совершившего серию краж со счетов клиентов банка
В Хабаровске направили в суд уголовное дело в отношении банковского служащего, совершившего серию краж со счетов клиентов банка

В ходе расследования уголовного дела следователи следственного управления УМВД России по городу Хабаровску выявили 15 эпизодов преступной деятельности

В Москве сотруднику банка избрана мера пресечения за незаконную банковскую деятельность
В Москве сотруднику банка избрана мера пресечения за незаконную банковскую деятельность

Решением Тверского суда удовлетворено ходатайство следователя ГСУ ГУ МВД России по г. Москве об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 5

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий: