Как "Гарри Поттер" стал всемирно популярным?

Серия книг о Гарри Поттере известна практически любому человеку на Земле.

| | Банкиры раскрыли новую схему мошенничества по выводу средств со счетов

Банкиры раскрыли новую схему мошенничества по выводу средств со счетов

Пн 25 января 2016, 09:13:22
Представители Национального совета финансового рынка Российской Федерации сумели раскрыть новую схему мошенничества. Использование последней, отмечают банкиры, позволяет злоумышленникам выводить средства со счета с использованием так называемых исполнительных листов.
 

Банкиры раскрыли новую схему мошенничества по выводу средств со счетов

 

Банкиры из Национального совета финансового рынка установили, что в последнее время все чаще юридические лица в России производят вывод денежных средств со счета, используя для этого выданные судом исполнительные листы. По прогнозам экспертов, данная мошенническая схема несет серьезную угрозу и, в случае бездействия, сумма убытков в текущем 2016 году может составить порядка 10 миллиардов рублей. В связи с этим банкиры направили письмо непосредственно в департамент финансового мониторинга и валютного контроля Центрального банка. В ЦБ заявление НСФР уже успешно рассмотрели и готовы выслушать предложения с возможным решением данной проблемы.
 
Как информируют эксперты, суть данной мошеннической схемы состоит в том, что юридическое лицо, зарегистрированное совсем недавно, открывает в банке счет. После этого на него поступают якобы оплата "консультационных услуг" от других компаний. Спустя определенный отрезок времени в банк начинают поступать исполнительные листы, утвержденные судом. По ним со счета ответчика необходимо взыскать указанную сумму в пользу истца. Ответчик при этом на связь с финансовым институтом не выходит и судебное решение не обжалует.

Лиза Морская
Новости по теме
Банкиры считают не выполнимыми требования ЦБ по слежке за счетами чиновников
Банкиры считают не выполнимыми требования ЦБ по слежке за счетами чиновников

Сообщается, что две банковских организации РФ обратились в Центробанк с просьбой пересмотреть действующие Указания, которые обязывают банкиров следить за

В Национальный финансовый совет будут делегированы банкиры
В Национальный финансовый совет будут делегированы банкиры

В Национальный финансовый совет будут делегированы банкиры. Это необходимо для освещения действий Центрального Банка России на валютном рынке, что позволит

В Москве пойманы «подпольные банкиры», которые вывели в «тень» более 100 млрд рублей
В Москве пойманы «подпольные банкиры», которые вывели в «тень» более 100 млрд рублей

Накануне в Москве сотрудниками полиции были пойманы «подпольные банкиры», которые вывели в «тень» более 100 млрд рублей. Мошенников подозревают в совершении

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий: