Сегодня исполняется 115 лет со дня рождения Уолта Диснея

6 интересных фактов из жизни легендарного мультипликатора - Уолта Диснея

Что поесть: Меню на новогодний стол 2017 года

Какими блюдами стоит украсить новогодний стол?

| | МВД РФ раскрыло схему вывода за рубеж 3,6 млрд рублей

МВД РФ раскрыло схему вывода за рубеж 3,6 млрд рублей

Пн 21 декабря 2015, 13:08:18
Сегодня, 21 декабря, благодаря пресс-центру МВД РФ стало известно о том, что удалось раскрыть схему вывода за рубеж 3,6 миллиардов рублей. Злоумышленники обналичивали и переводили денежные средства, отправляя их в «теневой» сектор экономики.
 

МВД РФ раскрыло схему вывода за рубеж 3,6 млрд рублей

 

Следствие установило, что в преступной схеме были задействованы топ-менеджеры нескольких организаций, которые обналичивали и выводили капитал за рубеж, прикрываясь сделками купли-продажи ценных бумаг. Подозреваемые возвращали себе деньги через подставных лиц, комиссия за услуги при этом составляла 1,7% от суммы проведенной незаконной операции.
 
Сотрудники следственного департамента МВД РФ инициировали возбуждение уголовного дела. Во время проведения обыска у подозреваемых изъяли печати подставных фирм, «черную» бухгалтерию, флэш-карты. Двое злоумышленников находятся под домашним арестом.

Ирина Морская
Новости по теме
В Москве раскрыта схема хакеров похитивших 4 млн рублей у клиентов банка
В Москве раскрыта схема хакеров похитивших 4 млн рублей у клиентов банка

Сотрудникам управления МВД РФ удалось раскрыть схему действий группы хакеров, которые похитили сумму в размере 4 миллиона рублей у клиентов одного из крупных

Московская полиция задержала преступников, пытавшихся вывести 1 млрд за рубеж
Московская полиция задержала преступников, пытавшихся вывести 1 млрд за рубеж

Правоохранителями в Москве были задержаны злоумышленники, которые пытались вывезти за границу крупную сумму денежных средств. Преступники собирались перевести

В Псковской области полицией изобличены преступники, которые вывели в «теневой» сектор экономики не менее двухсот миллионов рублей
В Псковской области полицией изобличены преступники, которые вывели в «теневой» сектор экономики не менее двухсот миллионов рублей

Установлено, что участники группы без лицензии осуществляли переводы по поручениям юридических лиц, которые обналичивали в одном из банков Псковской области

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий: