Новый год 2017: Как стать лучше за 29 дней

Лучшие советы психологов по самосовершенствованию

Лучшие места в Европе для празднования Нового года

Список лучших мест в Европе, куда можно отправиться праздновать Новый год

| | В ЦБР приступили к массовым закрытиям подозрительных счетов

В ЦБР приступили к массовым закрытиям подозрительных счетов

Вт 1 декабря 2015, 08:24:13
В Центральном Банке России приступили к массовым закрытиям подозрительных счетов. Председателем ЦБР Эльвирой Набиуллиной уже подписано соответствующее постановление.
 

В ЦБР приступили к массовым закрытиям подозрительных счетов

 

Данная мера направлена на эффективную борьбу со значительным усовершенствованием различных схем по отмывания денежных средств с их последующим обналичиванием через российские коммерческие банки. Один из источников в банковской сфере Москвы сообщил о том, что рассылка постановления с подписью председателя Центробанка уже началась. Вслед за этим кредитно-финансовым учреждениям дадут несколько дней «на раскачку», после чего начнутся массовые проверки всех подозрительных счетов, открытых юридическими и физическими лицами в банках Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. 
 
Кроме того, как сообщает источник, Набиуллина утвердила особый список конкретных клиентов, на счета которых управляющим российских банков необходимо обратить пристальное внимание. Дополнительная информация о том, как действовать коммерческим кредитно-финансовым структурам при закрытии подозрительных счетов, указывается в письме Центрального Банка России №ЦБ 236-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов».

Герман Ким
Новости по теме
Центробанк отозвал лицензии у четырех коммерческих банков
Центробанк отозвал лицензии у четырех коммерческих банков

Центральный Банк России отозвал лицензии у нескольких коммерческих банков. Постановление подписано председателем ЦБР Эльвирой Набиуллиной. 

Сбербанк из-за ошибки платежной системы повторно списывает деньги со счетов клиентов
Сбербанк из-за ошибки платежной системы повторно списывает деньги со счетов клиентов

Пресс-служба Сбербанка России сообщила о том, что банк зафиксировал повторные списания денег со счетов клиентов по ранее совершенным операциям из-за ошибки

Сотрудники полиции г. Железноводска задержали работника банка, похищавшего средства со счетов клиентов
Сотрудники полиции г. Железноводска задержали работника банка, похищавшего средства со счетов клиентов

Сотрудники полиции г. Железноводска задержали работника одного из банков города-курорта, похитившего со счетов клиентов денежные средства на сумму более 54

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий: