ТОП-5 звездных пар, распавшихся в 2016 году

Самые яркие представители шоу-бизнеса, решившие разорвать свои отношения

| | Банкиры считают не выполнимыми требования ЦБ по слежке за счетами чиновников

Банкиры считают не выполнимыми требования ЦБ по слежке за счетами чиновников

Пн 22 июня 2015, 08:27:54
Сообщается, что две банковских организации РФ обратились в Центробанк с просьбой пересмотреть действующие Указания, которые обязывают банкиров следить за счетами чиновников и их родственников, а также иностранных должностных лиц. Эти банки полагают, что такие требования просто невыполнимы.
 

Банкиры считают не выполнимыми требования ЦБ по слежке за счетами чиновников

 

По имеющимся сведениям, председателю правления ЦБ России Э. Набиуллиной поступило обращение от двух банковских организаций, а именно от Ассоциации российских банков (АРБ) и Национального совета финрынка (НСФР), с просьбой пересмотреть действующие Правила о слежке за счетами своих клиентов. Подразумевается, что банкиры обязаны выявлять государственных работников и их родственников среди остальных получателей денежных переводов и устанавливать, занимает ли этот человек, которому будет совершен перевод, пост чиновника или приходится ему ближайшим родственником.
 
В связи с этим банкиры заявляют, что такие требования главного регулятора просто невыполнимы, даже в том случае, если клиенты банка будут предоставлять ФИО человека, которому будет совершен перевод денег. По их заверениям, таких сведений банковским организациям недостаточно для выявления чиновников и иностранных должностных лиц.  

Роман Нагорный
Новости по теме
Путин поручил составить список чиновников, которым запрещается иметь счета в иностранных банках
Путин поручил составить список чиновников, которым запрещается иметь счета в иностранных банках

Путин отдал составить список российских чиновников, которым по закону запрещается иметь счета в иностранных банках. Данная информация была сегодня

В Москве пойманы черные банкиры, отмывшие 30 миллиардов
В Москве пойманы черные банкиры, отмывшие 30 миллиардов

В Москве была задержана криминальная группировка черных банкиров. Банда отмыла 30 млрд. рублей.

НСФР: Закон о запрете SMS-рассылок, не должен коснуться банковских уведомлений
НСФР: Закон о запрете SMS-рассылок, не должен коснуться банковских уведомлений

Совет финансового рынка после вступления закона «О связи» в силу, по которому клиенты в любой момент могут отказаться от SMS-рассылок, выступил против отказа

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий: