Новый год 2017: Как стать лучше за 29 дней

Лучшие советы психологов по самосовершенствованию

Скажи «Нет!» современному рабству

Сегодня отмечается Международный день борьбы за отмену рабства

| | В Москве задержана группа отмывших 9 млрд рублей «Черных банкиров»

В Москве задержана группа отмывших 9 млрд рублей «Черных банкиров»

Чт 23 апреля 2015, 11:00:11
В Москве задержана группа отмывших 9 млрд рублей «Черных банкиров»В Москве полицией была задержана группа лиц, которые занимались «отмыванием» денег. В частности, они успели вывести из «тени» около 9 млрд. рублей.
 
Как стало известно из сообщения столичного управления МВД, в Москве полицией была задержана группа лиц, которые на протяжении 5 лет занимались «отмыванием» денег. В общей сложности на протяжении указанного периода из «тени» ими было выведено около 9 млрд. рублей.
 
Сообщается, что всего задержаны 5 человек из предполагаемых 12 участников группировки. Деньги «отмывались» через подставных юрлиц, на счета которых и переводились деньги под разными законными предлогами, после чего обналичивались и возвращались владельцу. За такие «услуги» организаторы схемы получали 6,5% от заявленной суммы.
 
На данный момент задержанные находятся в следственном изоляторе. Расследование по делу продолжается. В частности, проводятся обыски и сбор улик по делу.

Арсений Воронов
Новости по теме
В Москве пойманы черные банкиры, отмывшие 30 миллиардов
В Москве пойманы черные банкиры, отмывшие 30 миллиардов

В Москве была задержана криминальная группировка черных банкиров. Банда отмыла 30 млрд. рублей.

Депутат из Дагестана оказался замешан в деле об отмывании 100 млрд руб.
Депутат из Дагестана оказался замешан в деле об отмывании 100 млрд руб.

Недавно стало известно о причастности одного из депутатов местного самоуправления республики Дагестан к нашумевшему делу об отмывании 100 миллиардов рублей.

В Москве поймали «банкиров», обналичивших 16,4 млн руб
В Москве поймали «банкиров», обналичивших 16,4 млн руб

В Москве задержали группу граждан, которые занимались незаконной банковской деятельностью. Они осуществляли махинации через два столичных банка, заработав

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий: