Новый год - новая жизнь!

Необходимо лишь направить усилия в нужное русло.

| | В Украине будут отчитываться о снятиях крупных наличных

В Украине будут отчитываться о снятиях крупных наличных

Вт 7 апреля 2015, 09:41:26
В Украине, в скором времени, все граждане, постоянно проживающие на территории этой страны, будут отчитываться о снятиях из банкоматов и кассах финансовых учреждений крупных наличных денежных сумм. Инициатива контроля принадлежит председателю Национального банка Украины Виктории Гонтаревой.
 

В Украине будут отчитываться о снятиях крупных наличных


Озабоченность и тревогу выразили большинство украинцев, постоянно проживающих на территории страны, узнав посредством СМИ о неожиданной инициативе председателя Национального банка Украины Виктории Гонтаревой. На этот раз руководитель финансового регулятора, в неуёмном стремлении контролировать финансовые сбережения и доходы простых граждан, предложила, в случае неоднократно повторяющихся транзакций, связанных с большим объёмом снятия наличных в банкоматах, находящихся на территории страны, контролировать данные операции. 
 
Речь идёт о полном негласном (скрытом) контроле снятия гражданами со счетов денежных сумм, которые поступили на них в качестве переводов, кредитных средств, финансовой помощи, а также платы за ценные бумаги. Будут контролироваться не только внутренние финансовые операции, но и внешние, берущие начало в Российской Федерации.
 
Подписанные Гонтаревой письменные рекомендации коммерческим банкам уже разосланы их руководителям. При любых подозрениях банки имеют право требовать у подозрительных клиентов информацию о том, из каких источников перечисляются столь крупные денежные средства, после чего обязаны будут сообщать об этом в Госфинмониторинг и налоговую милицию.

Герман Ким
Новости по теме
Нацбанк Украины хочет запретить небанковские обменники
Нацбанк Украины хочет запретить небанковские обменники

Национальный Банк Украины хочет запретить небанковские обменники. Эксперты валютного рынка полагают, что инициатива, исходящая от национального

«Приватбанк» Украины резко ограничил выдачу наличности в банкоматах
«Приватбанк» Украины резко ограничил выдачу наличности в банкоматах

Один из крупнейших банков в Украине «Приватбанк» принял решение о резком ограничении на выдачу наличных денег из банкоматов. Снять можно сумму в размере одной

Российские банки обязаны возмещать потери клиентов при хищении их средств
Российские банки обязаны возмещать потери клиентов при хищении их средств

Российское правительство приняло поправку касательно деятельности банков, таким образом, теперь ответственность за снятие личных средств со счетов клиента

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий: