Сегодня исполняется 115 лет со дня рождения Уолта Диснея

6 интересных фактов из жизни легендарного мультипликатора - Уолта Диснея

Новый год - новая жизнь!

Необходимо лишь направить усилия в нужное русло.

| | В Москве задержаны подозреваемые в незаконном выводе из России более 560 млн руб

В Москве задержаны подозреваемые в незаконном выводе из России более 560 млн руб

Вт 10 февраля 2015, 10:42:38
В Москве задержаны подозреваемые в незаконном выводе из России более 560 млн рубВ Москве полицейским задержаны два человека, которые подозреваются в выводе из России более 560 миллионов рублей. Об этом было опубликовано сообщение на официальном сайте МВД РФ.
 
Как сообщается, злоумышленники выводили деньги из России с помощью противозаконной схемы. Они во много раз завышали стоимость импортируемых товаров. В ходе расследования было установлено, преступники использовали для достижения своих целей номинальные организации, переводили деньги по внешнеторговым контрактам на счета в банках нескольких нерезедентов. По данному факту преступной деятельности в отношении задержанных открыто уголовное дело.

Маргарита Лисарова
Новости по теме
Направлено в суд уголовное дело по обвинению участников ОПГ, которые обманывали пенсионеров
Направлено в суд уголовное дело по обвинению участников ОПГ, которые обманывали пенсионеров

Злоумышленники звонили пенсионерам, представляясь следователями или сотрудниками Генеральной прокуратуры РФ, и утверждали, что задержаны преступники, продавшие

В Псковской области в суд направлено уголовное дело в отношении   гражданина Эстонии, который  подозревается в незаконном выводе за границу иностранной валюты  более чем на 10 миллионов евро
В Псковской области в суд направлено уголовное дело в отношении гражданина Эстонии, который подозревается в незаконном выводе за границу иностранной валюты более чем на 10 миллионов евро

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Псковской области направлено в суд уголовное дело в отношении гражданина иностранного государства,

Пресечена деятельность преступной группы, подозреваемой в незаконной банковской деятельности
Пресечена деятельность преступной группы, подозреваемой в незаконной банковской деятельности

Для осуществления незаконной деятельности злоумышленники использовали расчетные счета фирм-однодневок, а также фиктивные платежные поручения для последующего

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий: