ТОП-5 звездных пар, распавшихся в 2016 году

Самые яркие представители шоу-бизнеса, решившие разорвать свои отношения

| | Бывший глава «Транскапиталбанка» «отмыл» более 4 млрд рублей

Бывший глава «Транскапиталбанка» «отмыл» более 4 млрд рублей

Пт 11 апреля 2014, 15:42:59
Бывший глава «Транскапиталбанка» «отмыл» более 4 млрд рублейВ городе Ростове-на Дону оперативниками задержан экс-глава ростовского филиала ЗАО АКБ «Транскапиталбанк» и его 8 подельников, в связи с тем, что они обоснованно подозреваются в организации и проведении незаконных манипуляционных операций по движению денежных средств на общую сумму 4 000 000 000 рублей. 
 
По материалам УФСБ России по Ростовской области возбуждено уголовное дело, согласно которому межрегиональная преступная группировка, действовавшая не в правовом поле и осуществлявшая определённый период времени незаконную банковскую деятельность, «промышляла» на предоставлении субъектам, осуществлявшим хозяйственную деятельность, незаконных посреднических услуг в вопросах финансирования. Эти действия по своей экономической сути являлись незаконными банковскими операциями.
 
Согласно имеющейся информации, руководитель банковского учреждения курировал перемещение денежных средств по расчётным счетам. На момент публикации банкиру предъявлено обвинение и ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
 
Уместно напомнить, фигурантами уголовного дела являются жители Ростовской области и Ставропольского края.
 
В материалах уголовного дела проходит 35 эпизодов преступной деятельности банковской группировки.

Новости по теме
На Ставрополье ликвидирована организованная группа, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью
На Ставрополье ликвидирована организованная группа, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью

Сотрудниками УЭБ и ПК Главного управления МВД России по Ставропольскому краю пресечена противоправная деятельность организованной группы, участники которой

В Московской области предъявлено обвинение подозреваемым в серии мошеннических действий
В Московской области предъявлено обвинение подозреваемым в серии мошеннических действий

Сотрудниками ГСУ и УЭБиК столичной полиции пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в хищении денежных средств

Пресечена деятельность преступной группы, подозреваемой в незаконной банковской деятельности
Пресечена деятельность преступной группы, подозреваемой в незаконной банковской деятельности

Для осуществления незаконной деятельности злоумышленники использовали расчетные счета фирм-однодневок, а также фиктивные платежные поручения для последующего

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий: