Основные направления политики Марин Ле Пен

Принимают участие в предвыборной гонке Франции 11 кандидатов, одну из которых представляет глава…

"Прощание" Великобритании с ЕС: Каковы могут быть последствия?

Предстоящий выход Великобритании из членства ЕС вызывает большие дискуссии о последствиях.

| | В Москве пойманы «подпольные банкиры», которые вывели в «тень» более 100 млрд рублей

В Москве пойманы «подпольные банкиры», которые вывели в «тень» более 100 млрд рублей

Пт 14 марта 2014, 12:04:09
В Москве пойманы «подпольные банкиры», которые вывели в «тень» более 100 млрд рублейНакануне в Москве сотрудниками полиции были пойманы «подпольные банкиры», которые вывели в «тень» более 100 млрд рублей. Мошенников подозревают в совершении денежных афер и в других регионах страны.
 
Сегодня, 14 марта, представители МВД России сообщают, что в Москве сотрудниками правоохранительных органов были задержаны четыре человека, которых подозревают в мошенничестве с оборотом крупных денежных средств на сумму более десятка миллиардов рублей. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что все операции по выведению денег в теневую сторону эк ономики были совершены на территории дагестанской республики через банкоматы.
 
По предварительным данным, с 2008 года злоумышленники обналичивали дебетовые карты, которые были зарегистрированы на подставных лиц. Спустя некоторое время под их руководством находились сотни однодневных фирм, расположенных на различных регионах страны.
 
В ходе спецоперации по задержанию аферистов, правоохранители изъяли из помещения офисов документы с черновой бухгалтерией, кроме того, были обнаружены 20 миллионов рублей.

Новости по теме
В Москве пойманы черные банкиры, отмывшие 30 миллиардов
В Москве пойманы черные банкиры, отмывшие 30 миллиардов

В Москве была задержана криминальная группировка черных банкиров. Банда отмыла 30 млрд. рублей.

Московская полиция задержала преступников, пытавшихся вывести 1 млрд за рубеж
Московская полиция задержала преступников, пытавшихся вывести 1 млрд за рубеж

Правоохранителями в Москве были задержаны злоумышленники, которые пытались вывезти за границу крупную сумму денежных средств. Преступники собирались перевести

Преступники, «отмывшие» более 3,5 млрд рублей, пойманы в Москве
Преступники, «отмывшие» более 3,5 млрд рублей, пойманы в Москве

В Москве арестованы злоумышленники, которые совершили множественные незаконные действия с коммерческими банками, и для транзакций использовали реквизиты

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий: