Новый год 2017: Как стать лучше за 29 дней

Лучшие советы психологов по самосовершенствованию

Скажи «Нет!» современному рабству

Сегодня отмечается Международный день борьбы за отмену рабства

| | Пресечена незаконная банковская деятельность

Пресечена незаконная банковская деятельность

Вт 17 декабря 2013, 09:20:14

Сотрудниками ГСУ и оперативниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве пресечена противоправная деятельность группы лиц, осуществлявших незаконные  банковские операции, используя реквизиты фиктивных организаций, в том числе ООО «Эллис». Установлено, что в результате преступных действий подозреваемые извлекли доход на общую сумму свыше 6 млн рублей. 18 сентября по данному факту следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). 12 декабря по подозрению в совершении преступления в порядке ст. 91 УПК РФ задержаны двое подозреваемых, уроженец Ставропольского края и уроженка Калининграда.

 

В этот же день в рамках ранее возбужденного уголовного дела было проведено 5 обысков, в том числе в жилищах задержанных и офисных помещениях, используемых ими для осуществления противоправной деятельности. В ходе обысков обнаружены и изъяты финансово-хозяйственные документы, электронные ключи к системам «Банк-Клиент», печати фиктивных организаций, а также телефонные аппараты, содержащие сведения о деятельности подозреваемых, подтверждающие результаты контроля и записи телефонных переговоров. В настоящее время Тверским районным судом г. Москвы в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 18 января 2014 года.      

Светлана Хамкина. РИА ВладТайм 


Новости по теме
В Москве сотруднику банка избрана мера пресечения за незаконную банковскую деятельность
В Москве сотруднику банка избрана мера пресечения за незаконную банковскую деятельность

Решением Тверского суда удовлетворено ходатайство следователя ГСУ ГУ МВД России по г. Москве об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 5

Задержан сотрудник Московского офиса ОАО «Смоленский банк»
Задержан сотрудник Московского офиса ОАО «Смоленский банк»

Обнаружены и изъяты предметы и документы, в том числе печати, ключи доступа к системам «Клиент-Банк» фиктивных организаций...

Пресечена деятельность преступной группы, подозреваемой в незаконной банковской деятельности
Пресечена деятельность преступной группы, подозреваемой в незаконной банковской деятельности

Для осуществления незаконной деятельности злоумышленники использовали расчетные счета фирм-однодневок, а также фиктивные платежные поручения для последующего

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий: