Новый год 2017: Как стать лучше за 29 дней

Лучшие советы психологов по самосовершенствованию

Скажи «Нет!» современному рабству

Сегодня отмечается Международный день борьбы за отмену рабства

| | По факту незаконного обналичивания в Дагестане 2 миллиардов рублей возбуждено 3 уголовных дела

По факту незаконного обналичивания в Дагестане 2 миллиардов рублей возбуждено 3 уголовных дела

Сб 30 ноября 2013, 11:04:38

По факту незаконного обналичивания в Дагестане 2 миллиардов рублей возбуждено 3 уголовных дела
Сотрудниками правоохранительных органов Республики Дагестан возбуждено 3 уголовных дела по факту незаконного обналичивания около 2 миллиардов рублей из «Нафтабанка». У этого банковского учреждения еще в четверг, 28 ноября, была отозвана лицензия, в силу чего он не имел права осуществлять какие-либо финансовые операции. Эту информацию предоставил журналисту РИА «ВладТайм» представитель местных правоохранительных органов.

 

Так, по факту уклонения от уплаты налогов и осуществления незаконной банковской деятельности уголовные дела были возбуждены в отношении 3-х физических лиц, являющихся клиентами ООО КБ «Нафтабанк». На данный момент проверка установила, что ряд предприятий систематически осуществлял обналичивание больших сумм, в том числе и со счетов этого банка.

 

Лицензию у «Нафтабанка», который занимал 6 место среди 22-х кредитных учреждений Республики, отозвали после проведения аудиторской проверки. Было установлено, что Должностные лица банка вели незаконную деятельность.

 

Татьяна Калиберда. РИА ВладТайм


Новости по теме
Возбуждены уголовные дела по факту незаконного пребывания иммигрантов на территории РФ
Возбуждены уголовные дела по факту незаконного пребывания иммигрантов на территории РФ

Отделом организации дознания УМВД России по Томской области совместно с УФСБ России по Томской области по результатам проверки возбуждены два уголовных дела

В Кемерове расследуется уголовное дело по факту незаконного обналичивания более 1 600 000 000 рублей
В Кемерове расследуется уголовное дело по факту незаконного обналичивания более 1 600 000 000 рублей

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области выявили факт незаконной банковской

Пресечена деятельность преступной группы, подозреваемой в незаконной банковской деятельности
Пресечена деятельность преступной группы, подозреваемой в незаконной банковской деятельности

Для осуществления незаконной деятельности злоумышленники использовали расчетные счета фирм-однодневок, а также фиктивные платежные поручения для последующего

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий: