Новый год 2017: Как стать лучше за 29 дней

Лучшие советы психологов по самосовершенствованию

Скажи «Нет!» современному рабству

Сегодня отмечается Международный день борьбы за отмену рабства

| | В Смоленском районе по факту мошенничества возбуждено уголовное дело

В Смоленском районе по факту мошенничества возбуждено уголовное дело

Чт 28 ноября 2013, 10:40:09

В Смоленском районе по факту мошенничества возбуждено уголовное делоСледователями ОМВД по Смоленскому району направлено в суд уголовное дело по обвинению 41-летней смолянки в совершении мошенничества. По версии следствия, в феврале 2011 года белорусские предприниматели (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) с помощью подконтрольной организации в Печерске, директором и по совместительству бухгалтером которой являлась обвиняемая, совершили хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации.

 

Для этих целей злоумышленниками был разработан план с подделкой договоров, товарных накладных, счетов и другой необходимой документации, а также мнимой покупкой спецтехники на сумму 10 млн. рублей, якобы предназначенной для дальнейшей поставки в Беларусь. Затем обвиняемая подала документы о сделке в налоговую службу с целью возместить налог на добавленную стоимость из бюджета РФ, подписала и заверила фиктивные документы. Сумма, заявленная к возмещению, составила 1,7 млн. рублей.

 

Сотрудниками ИФНС была проведена налоговая проверка, и, будучи введенными в заблуждение, они оформили решение о возврате переплаты НДС и перечислили на расчетный счет ООО обвиняемой заявленную сумму. Получив деньги, мошенники распорядились ими по собственному усмотрению. Объем уголовного дела составил 4 тома. По уголовному делу направлялось поручение об оказании правовой помощи в Республику Беларусь, необходимые следственные действия проводились коллегами из правоохранительных органов соседнего государства.

Кирилл Звягинцев. Смоленская область. РИА ВладТайм.


Новости по теме
Мошенничество на крупную сумму
Мошенничество на крупную сумму

Следственным управлением УМВД России по г. Смоленску направлено в суд уголовное дело по обвинению 57-летней жительницы г. Смоленска в совершении преступлений,

Направлено в суд уголовное дело по факту мошенничества на сумму более 4 миллионов рублей
Направлено в суд уголовное дело по факту мошенничества на сумму более 4 миллионов рублей

Следственным управлением УМВД России по Тверской области  окончено расследованием уголовное дело по факту покушения на мошеннические действия со стороны

За растрату денежных средств предстоит ответить жительнице Сосногорского района
За растрату денежных средств предстоит ответить жительнице Сосногорского района

Следственный отдел МО МВД России «Сосногорский» завершил  расследование уголовного дела в отношении 37-летней местной жительницы, обвиняемой в

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий: