Сюжеты :

«Аллея правителей двадцатого века» не устроила православных активистов Забор вокруг парка «Зарядье» в Москве демонтируют в течение месяца Собственники Бинбанка заводили активы на баланс организации три месяца Субмарина «Орел» и крейсер «Петр Великий» задействовали в учениях в Баренцевом море В Минэнерго сообщили о передаче энергосетей Крыма новой госкомпании Госдума заказала исследование рынка криптовалют на 2,5 миллиона рублей Спутник "Глонасс-М" успешно выведен на орбиту Подозреваемого в нападении на главу штаба Навального выпустили на свободу Дом главы Москомархитектуры попал под столичный проект реновации Ошибка скульптора Щербакова развеяла миф о заимствовании Калашниковым идеи АК-47 Правительство Крыма рассказало, как украинская блокада повлияла на развитие полуострова В 11 управах Москвы проверяют информацию звонков о минировании
| | В отношении ростовской предпринимательницы, обвиняемой в многомиллионном мошенничестве, возобновлено производство по уголовному делу

В отношении ростовской предпринимательницы, обвиняемой в многомиллионном мошенничестве, возобновлено производство по уголовному делу

Чт 28 ноября 2013, 12:27:19

В отношении ростовской предпринимательницы, обвиняемой в многомиллионном мошенничестве, возобновлено производство по уголовному делуСледователями ГУ МВД России по ЮФО возобновлено производство по уголовному делу в отношении жительницы г. Ростова-на-Дону, совершившей многомиллионные мошенничества в отношении юридических и физических лиц из различных регионов России. Ей было предъявлено обвинение в совершении 51 эпизода мошенничества в крупном и особо крупном размере. Вина в совершении инкриминируемых ей преступлениях полностью доказана. На сегодняшний день следствие располагает сведениями о 58 потерпевших от ее незаконных действий, а сумма причиненного имущественного ущерба значительно превышает 100 миллионов рублей. Уголовное дело планируется направить в суд до конца года.

 

Однако обвиняемая, злоупотребляя своими процессуальными правами, затягивает следствие под видом осуществления своего права на дачу показаний, пытаясь таким образом избежать уголовной ответственности и суда. Напомним, следствием установлено, что организованная преступная группа во главе с ростовской предпринимательницей и ее активными участниками действовала в период с 2008 года по март 2012 года. Используя реквизиты и расчетные счета 14 различных подконтрольных им организаций, путем обмана, они заключали договоры поставки товаров с условием предоплаты с 29 различными фирмами, индивидуальными предпринимателями и гражданами, осуществляющими хозяйственную деятельность в различных регионах Российской Федерации.

 

После получения на расчетные счета подконтрольных им организаций денежных средств в виде предоплаты по заключенным договорам, без намерения осуществлять договорные обязательства в полном объеме, подозреваемая и ее помощники похищали их и распоряжались ими по своему усмотрению. Для придания своей преступной деятельности вида гражданско-правовых отношений в ряде случаев они частично исполняли договорные обязательства, а оставшуюся часть денежных средств, полученных под видом поставки товара, похищали. 

Алексей Савицкий. РИА ВладТайм.


Новости по теме
Подмосковными полицейскими пресечена деятельность организованной группы
Подмосковными полицейскими пресечена деятельность организованной группы

В ходе отработки оперативной информации сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области

На Урале пресечена деятельность преступной группы
На Урале пресечена деятельность преступной группы

Уголовное дело в отношении трех жителей Екатеринбурга, совершавших противоправные действия на рынке металлопроката, направлено в суд. 

Пресечена деятельность преступной группы, подозреваемой в незаконной банковской деятельности
Пресечена деятельность преступной группы, подозреваемой в незаконной банковской деятельности

Для осуществления незаконной деятельности злоумышленники использовали расчетные счета фирм-однодневок, а также фиктивные платежные поручения для последующего

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий: