Сегодня исполняется 115 лет со дня рождения Уолта Диснея

6 интересных фактов из жизни легендарного мультипликатора - Уолта Диснея

Что поесть: Меню на новогодний стол 2017 года

Какими блюдами стоит украсить новогодний стол?

| | Результаты проведения обысков в кредитных организациях

Результаты проведения обысков в кредитных организациях

Ср 20 ноября 2013, 07:01:12

19 и 20 ноября в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), сотрудники ГСУ, УЭБиПК столичной полиции совместно с ФСБ России произвели 34 обыска в кредитно-финансовых учреждениях и офисах юридических лиц, в том числе в ТЦ «Москва», КБ «Майма», КБ «Союзный», КБ «Информпрогресс», «Фора-Банк» и КБ «Проинвестбанк». Данные мероприятия проводились на территории г. Москвы, Московской области, Нижнего Новгорода, Перми и Владимира. В результате мероприятий в ТЦ «Москва», в территориальные подразделения УВД по ЮВАО были доставлены 96 выходцев из КНР, Вьетнама, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и Афганистана, нарушивших миграционный режим пребывания на территории РФ.

 

По предварительным данным, участники преступной группы посредством фиктивных организаций осуществляли обналичивание денежных средств, а также их вывод за рубеж, в том числе в оффшорные зоны. В результате проведенных обысков были обнаружены денежные средства, задействованные в незаконной банковской деятельности, рукописные записи, электронные носители, юридические и финансовые дела юр лиц, посредством которых осуществлялись незаконные банковские операции, более 190 печатей организаций, ключи от системы «Банк-Клиент», а также другие предметы и документы, имеющие значение для следствия. 20 ноября по подозрению в совершении данного преступления в порядке ст. 91 УПК РФ задержаны двое граждан КНР, которые, по предварительным данным, являются участниками преступной группы, а также предполагаемый организатор, житель Московской области.

 

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проверяется причастность к совершенному преступлению иных лиц. 21 ноября следствие планирует выйти в Тверской районный суд г. Москвы с ходатайством об избрании в отношении задержанных меры пресечения.      

Светлана Хамкина. РИА ВладТайм - vladtime.ru.  


Новости по теме
Пресечена незаконная банковская деятельность
Пресечена незаконная банковская деятельность

Сотрудниками ГСУ и оперативниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве пресечена противоправная деятельность группы лиц, осуществлявших незаконные 

В Москве сотруднику банка избрана мера пресечения за незаконную банковскую деятельность
В Москве сотруднику банка избрана мера пресечения за незаконную банковскую деятельность

Решением Тверского суда удовлетворено ходатайство следователя ГСУ ГУ МВД России по г. Москве об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 5

Задержан сотрудник Московского офиса ОАО «Смоленский банк»
Задержан сотрудник Московского офиса ОАО «Смоленский банк»

Обнаружены и изъяты предметы и документы, в том числе печати, ключи доступа к системам «Клиент-Банк» фиктивных организаций...

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий: