ТОП-5 звездных пар, распавшихся в 2016 году

Самые яркие представители шоу-бизнеса, решившие разорвать свои отношения

| | Подмосковными полицейскими пресечена деятельность организованной группы

Подмосковными полицейскими пресечена деятельность организованной группы

Пн 18 ноября 2013, 17:51:55

Подмосковными полицейскими пресечена деятельность организованной группыВ ходе отработки оперативной информации сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области выявлена преступная схема незаконной легализации денежных средств. Установлено, что с июля 2013 года группа лиц с целью извлечения дохода в особо крупном размере от незаконной банковской деятельности, без специального разрешения (лицензии), используя расчетные счета организаций и фирм - «однодневок», привлекала денежные средства различных юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании имеющихся у них безналичных денег.

 

Заказы от клиентов поступали под видом оплаты товаров и оказания различных услуг. Далее денежные средства переводились в адрес подставных граждан посредством переводов. После получения денежных средств в наличной форме, их передавали клиентам, за вычетом комиссии в размере 2,5% от обналичиваемой суммы. За период с июля по сентябрь 2013 года преступная группа незаконно обналичила более 5 000 000 000 рублей, получив при этом доход в размере около 129 000 000 рублей.

 

По данному факту СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области возбуждено уголовного дело по признакам преступления, предусмотренным ст. 172 УК РФ – незаконная банковская деятельность. В ходе реализации оперативных материалов сотрудниками УЭБиПК и СЧ ГСУ при поддержке бойцов ОМОН ГУ МВД России по Московской области проведены обыски по месту жительства одного из активных участников преступной группы на территории Москвы и Московской области. В ходе мероприятий обнаружены и изъяты денежные средства в размере более 53 000 000 рублей, печати различных организаций, бланки почтовых переводов, финансовые документы, ключ доступа к системе «клиент-банк» и иные предметы и документы, относящиеся к уголовному делу.

 

Кроме того, наложены аресты на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах подконтрольных участникам группы фирм, задействованных в преступной схеме, открытые в одном из банков, на общую сумму более 396 000 000 рублей. Задержан лидер преступной группы – уроженец Республики Грузия, имеющий двойное гражданство России и Израиля. В настоящее время следственно-оперативные действия продолжаются, устанавливаются иные лица, причастные к противоправной схеме.  

Олег Хоркин. Московская область. РИА ВладТайм.


Новости по теме
В Псковской области полицией изобличены преступники, которые вывели в «теневой» сектор экономики не менее двухсот миллионов рублей
В Псковской области полицией изобличены преступники, которые вывели в «теневой» сектор экономики не менее двухсот миллионов рублей

Установлено, что участники группы без лицензии осуществляли переводы по поручениям юридических лиц, которые обналичивали в одном из банков Псковской области

Полицейские ликвидировали преступную группу, занимающуюся незаконной банковской деятельностью
Полицейские ликвидировали преступную группу, занимающуюся незаконной банковской деятельностью

В ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий был задержан организатор преступной группы – 37-летний уроженец Северо-Кавказского федерального

Пресечена деятельность преступной группы, подозреваемой в незаконной банковской деятельности
Пресечена деятельность преступной группы, подозреваемой в незаконной банковской деятельности

Для осуществления незаконной деятельности злоумышленники использовали расчетные счета фирм-однодневок, а также фиктивные платежные поручения для последующего

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий: