Сегодня исполняется 115 лет со дня рождения Уолта Диснея

6 интересных фактов из жизни легендарного мультипликатора - Уолта Диснея

Что поесть: Меню на новогодний стол 2017 года

Какими блюдами стоит украсить новогодний стол?

| | На Камчатке пресечена преступная деятельность группы лиц, связанная с незаконным обналичиванием денег

На Камчатке пресечена преступная деятельность группы лиц, связанная с незаконным обналичиванием денег

Пн 4 ноября 2013, 23:54:38

На Камчатке пресечена преступная деятельность группы лиц, связанная с незаконным обналичиванием денегСовместные оперативно-розыскные мероприятия провели сотрудники ГУ МВД России по ДФО и УМВД России по Камчатскому краю. Установлено, что на протяжении нескольких лет криминальное «трио», в составе которого одна женщина, незаконно осуществляло банковскую деятельность. Злоумышленники регистрировали на себя и подставных лиц фиктивные организации, являющиеся аффилированными по отношению друг к другу, открывали расчетные счета, по поддельным документам перечисляли денежные средства, тщательно отслеживали их движение и затем обналичивали.

 

Таким образом, используя реквизиты и расчетные счета заведомо фиктивных предприятий, не имея специального разрешения (лицензии) на совершение банковских операций, злоумышленники осуществили инкассацию свыше 600 млн. рублей и извлекли доход на общую сумму не менее 6 млн. рублей, что является особо крупным размером.  Следственной частью СУ УМВД России по Камчатскому краю в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на установление всех лиц причастных к совершенному преступлению. 

Сергей Селиванов. Камчатка. РИА ВладТайм.


Новости по теме
В Псковской области полицией изобличены преступники, которые вывели в «теневой» сектор экономики не менее двухсот миллионов рублей
В Псковской области полицией изобличены преступники, которые вывели в «теневой» сектор экономики не менее двухсот миллионов рублей

Установлено, что участники группы без лицензии осуществляли переводы по поручениям юридических лиц, которые обналичивали в одном из банков Псковской области

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного предпринимательства
Возбуждено уголовное дело по факту незаконного предпринимательства

За 6 месяцев 2013 года ООО «Александров Водоканал» незаконно был получен доход в особо крупном размере на сумму более 50 миллионов рублей

Пресечена деятельность преступной группы, подозреваемой в незаконной банковской деятельности
Пресечена деятельность преступной группы, подозреваемой в незаконной банковской деятельности

Для осуществления незаконной деятельности злоумышленники использовали расчетные счета фирм-однодневок, а также фиктивные платежные поручения для последующего

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий: