ТОП-5 звездных пар, распавшихся в 2016 году

Самые яркие представители шоу-бизнеса, решившие разорвать свои отношения

| | Мошенничество на крупную сумму

Мошенничество на крупную сумму

Вт 15 октября 2013, 08:54:31

Мошенничество на крупную суммуИз кабинета следователя. Следственным управлением УМВД России по г. Смоленску направлено в суд уголовное дело по обвинению 57-летней жительницы г. Смоленска в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ч.3 ст.327 УК РФ («Использование заведомо подложного документа»). По версии следствия, в 2004 году обвиняемая со своим знакомым создали фирму (общество с ограниченной ответственностью), учредителями которой они являлись оба в равных долях уставного капитала общества.

 

При этом на обвиняемую возлагалось решение организационно-управленческих вопросов деятельности общества, недвижимость же общества приобреталась за деньги ее компаньона. В 2005 году соучредитель ООО передал обвиняемой денежные средства в сумме 300 000 рублей для приобретения от имени ООО складского  помещения общей площадью 353 кв.м и земельного участка, на котором расположено вышеуказанное здание.  В дальнейшем, в 2011 году обвиняемая, воспользовавшись длительным отсутствием компаньона в Смоленске, организовала изготовление от его имени заведомо подложного документа.

 

После этого подложное заявление и необходимый пакет документов обвиняемая предоставила в ИФНС России по г.Смоленску для производства государственной регистрации вывода соучредителя из общества и о переходе ей его доли. Это позволило обвиняемой оформить  на себя складское помещение и земельный участок с появившимися на нем новыми постройками, принадлежащими ООО. В апреле 2012 года была произведена государственная регистрация перехода прав на недвижимое имущество, после чего недвижимое имущество было реализовано обвиняемой по умышленно заниженной цене, в размере 900 000 рублей.

 

В результате незаконных действий потерпевшему был причинен имущественный вред в особо крупном размере, на общую сумму свыше 3 миллионов рублей, учитывая рыночную стоимость недвижимости. Обвиняемая ранее не судима. В ходе расследования ей была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По уголовному делу выполнено большое количество следственных действий, исследована финансовая документация. Общий объем уголовного дела, направленного в суд, составил 15 томов.    


Новости по теме
Следственным управлением УМВД России по Омской области направлено в суд уголовное дело в отношении омички, лишенной родительских прав, совершившей мошенничество с материнским капиталом
Следственным управлением УМВД России по Омской области направлено в суд уголовное дело в отношении омички, лишенной родительских прав, совершившей мошенничество с материнским капиталом

Следственным управлением УМВД России по Омской области в Куйбышевский районный суд г. Омска направлено уголовное дело в отношении омички, лишенной родительских

Брала в долг деньгами и цветами
Брала в долг деньгами и цветами

Из кабинета следователя. Следователи областного УМВД направили в суд уголовное дело по обвинению 52-летней смолянки в совершении мошеннических действий (15

Липчанке предъявлено обвинение в присвоении почти четверти миллиона рублей.
Липчанке предъявлено обвинение в присвоении почти четверти миллиона рублей.

Отделом по расследованию преступлений в сфере экономики СУ УМВД России по г. Липецку в суд направлен...

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий: