Сюжеты :

«Аллея правителей двадцатого века» не устроила православных активистов Забор вокруг парка «Зарядье» в Москве демонтируют в течение месяца Собственники Бинбанка заводили активы на баланс организации три месяца Субмарина «Орел» и крейсер «Петр Великий» задействовали в учениях в Баренцевом море В Минэнерго сообщили о передаче энергосетей Крыма новой госкомпании Госдума заказала исследование рынка криптовалют на 2,5 миллиона рублей Спутник "Глонасс-М" успешно выведен на орбиту Подозреваемого в нападении на главу штаба Навального выпустили на свободу Дом главы Москомархитектуры попал под столичный проект реновации Ошибка скульптора Щербакова развеяла миф о заимствовании Калашниковым идеи АК-47 Правительство Крыма рассказало, как украинская блокада повлияла на развитие полуострова В 11 управах Москвы проверяют информацию звонков о минировании
| | Пресечена попытка рейдерского захвата активов группы российских компаний стоимостью более 3,5 миллиардов рублей.

Пресечена попытка рейдерского захвата активов группы российских компаний стоимостью более 3,5 миллиардов рублей.

Пн 7 октября 2013, 05:10:25

Следователями СЧ СУ УВД по ЦАО г. Москвы по материалам сотрудников ГУ МВД России по ЦФО задержаны совладельцы компании «КАТТОН ЛТД» Рубцов А.А. и Евстафьева О.В., которые пытались мошенническим путем похитить у компаньона пакет акций стоимостью более 1,6 миллиардов рублей. Указанные лица, владея 47,5% и 5% акций соответственно – через цепочку иностранных, в том числе кипрских, и российских компаний управляли имущественным комплексом ООО «ТехИнвестСтрой», в том числе металлургическим заводом в Подмосковье.

 

Стоимость имущественного комплекса превышает 3,5 миллиарда рублей. В целях реализации преступного замысла, направленного на единоличное завладение имуществом, Рубцовым и Евстафьевой была разработана подробная схема вывода денежных средств, путем их перевода на подконтрольные им дополнительные расчетные счета дочерних предприятий. После выполнения первого этапа данной схемы – перечисления через кипрские компании денежных средств в сумме 169 миллионов рублей – указанные лица не смогли завершить преступный замысел по причине банковского кризиса в Республике Кипр. В ходе обысков, проведенных в квартирах и офисах бизнесменов, изъяты документы и иные носители информации, а также переписка и черновые записи, подтверждающие причастность задержанных к преступным схемам вывода акций. 

 

По данным фактам в отношении задержанных Рубцова А.А., Евстафьевой О.В., а также сотрудника одной из аффилированной компаний Красикова Д.В., принимавшего непосредственное участие в преступной деятельности, принято процессуальное решение и избрана мера пресечения в виде  ареста. Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия по установлению  дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.  


Новости по теме
Пресечена незаконная банковская деятельность
Пресечена незаконная банковская деятельность

Сотрудниками ГСУ и оперативниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве пресечена противоправная деятельность группы лиц, осуществлявших незаконные 

Пресечена деятельность преступной группы, подозреваемой в незаконной банковской деятельности
Пресечена деятельность преступной группы, подозреваемой в незаконной банковской деятельности

Для осуществления незаконной деятельности злоумышленники использовали расчетные счета фирм-однодневок, а также фиктивные платежные поручения для последующего

В Тюмени пресечена деятельность организованного преступного сообщества, похитившего более 500 миллионов рублей
В Тюмени пресечена деятельность организованного преступного сообщества, похитившего более 500 миллионов рублей

Возбуждено уголовное дело по статье «Организация преступного сообщества или участие в нем» в отношении лиц, подозреваемых в хищении более 500

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий: