Сегодня исполняется 115 лет со дня рождения Уолта Диснея

6 интересных фактов из жизни легендарного мультипликатора - Уолта Диснея

Новый год - новая жизнь!

Необходимо лишь направить усилия в нужное русло.

| | Волгоградскими полицейскими пресечена деятельность крупнейшей межрегиональной виртуальной «финансовой пирамиды»

Волгоградскими полицейскими пресечена деятельность крупнейшей межрегиональной виртуальной «финансовой пирамиды»

Пт 4 октября 2013, 04:50:24

В ходе проведенных оперативно-розыскных следственных мероприятий сотрудниками ГУ МВД России по Волгоградской области, совместно с ГУЭБ и ПК МВД России пресечена деятельность крупнейшей межрегиональной виртуальной «финансовой пирамиды».   В середине прошлого года в Волгограде бывшими участниками проекта «МММ» образована социальная группа взаимопомощи «Витязи», ее отделения были открыты еще в десятках регионах страны.    

 

Через собственный сайт и печатные рекламные издания учредители гарантировали гражданам получение выплат в виде материальной помощи. Вкладчикам также сообщалось, что их сбережения будут инвестированы в высокодоходные финансовые проекты, которые в действительности не имели никакого экономического смысла. Все выплаты осуществлялись за счет привлечения поступлений от новых участников.     Вкладчики должны были оказывать материальную помощь друг-другу путем перечисления денежных средств на лицевые счета руководителей этой виртуальной финансовой структуры.   

 

В ходе проведенной сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного Управления МВД России по Волгоградской области проверки было установлено, что полученные на расчетные счета в банковских учреждениях денежные средства, руководство «пирамиды» фактически использовало на собственные нужды и приобретение в личную собственность объектов недвижимости, в том числе за рубежом.  Только одним из активных участников  пирамиды, таким образом, были присвоены почти 30 млн. рублей. Граждане, не дождавшись возврата вложенных денежных средств, обратились с заявлениями в полицию. В рамках расследования уголовного дела только на территории Волгоградской области осуществлено более 80 обысков, в проведении которых было задействовано свыше 150 сотрудников Волгоградской полиции.   

 

Обнаружены и изъяты документы, свидетельствующие о противоправной деятельности участников преступной группы; банковские карты, персональные компьютеры, ноутбуки, серверы, сотовые телефоны, содержащие электронные документы, печати и штампы. Аналогичные оперативно-следственные мероприятия проведены и в других регионах страны.    В Волгограде установлены учредители и активные участники финансовой пирамиды. В Екатеринбурге был задержан один из ее организаторов. Сейчас он доставлен в Волгоград.   

 

По данному факту следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области в отношении руководителей социальной группы взаимопомощи возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ – присвоение в особо крупном размере. Вынесено ходатайство об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу и наложения ареста на банковские счета организации.    В ходе следствия предстоит установить всех потерпевших.  Волгоградской области


Новости по теме
В Калмыкии пресечена деятельность финансовой пирамиды
В Калмыкии пресечена деятельность финансовой пирамиды

Следственным отделом Управления МВД России по Элисте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 ст.159 УК РФ.

В Удмуртии пресечена деятельность межрегиональной финансовой пирамиды
В Удмуртии пресечена деятельность межрегиональной финансовой пирамиды

Сотрудниками Межрайонного отдела №6 (по борьбе с организованной преступностью) Управления уголовного розыска МВД по Удмуртской Республике пресечена

Задержана преступная группа, специализирующаяся на обналичивании денежных средств
Задержана преступная группа, специализирующаяся на обналичивании денежных средств

В ходе проведения сотрудниками оперативных подразделений ГУ МВД России по Волгоградской области - Управлений собственной безопасности и Управления

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий: